El doctor Sebastián Farina pasó por el programa Primera Conexión (Cristal FM 107.9) y habló sobre el lavado de dinero en Argentina. El rol de la Unidad de Investigación Financiera y el aporte que puede darle a la provincia de Santa Fe la creación de una Agencia provincial Antilavado.
Lavado de Dinero y Narcotráfico en Santa Fe. El rol de la UIF y el aporte de una Agencia antilavado. Proyecto de @martinro Entrevista con @sebafarinaok https://t.co/29SRBK7oZr
En Santa Fe, el proyecto del diputado de la UCR Martín Rosúa apunta, de manera estratégica, a un trabajo conjunto entre el Estado provincial y los municipios para impedir que el dinero ilícito se incorpore a los circuitos de la economía formal
El diputado provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Rosúa, presentó un proyecto de ley para crear una Agencia Provincial contra el lavado de activos en la provincia de Santa Fe.
El proyecto apunta, de manera estratégica, a un trabajo conjunto entre el Estado provincial y los municipios para impedir que el dinero ilícito se incorpore a los circuitos de la economía formal.
“Buscamos perseguir activamente a los responsables de este tipo de operaciones financieras. Una colaboración activa en la detección temprana de operaciones sospechosas y reforzar a toda la administración pública provincial en el combate contra los delitos complejos”, adelantó el legislador radical.
Para Rosúa, el delito violento se combate atacando a las estructuras económicas. “No vamos a reducir la violencia urbana sin atacar a la economía ilícita que la genera”, describió el diputado.
Conjuntamente con la creación de la Agencia antilavado, se implementará un protocolo de actuación para detectar alertas tempranas.
Si bien hay organismos nacionales encargados de la persecución de este tipo de delitos, hasta el momento no han tenido demasiado éxito. Lo que busca el nuevo proyecto es involucrar a los estados subnacionales (provincia y municipio) en la lucha contra el lavado de activos.
“Son quienes están en contacto directo con los movimientos económicos que estos agentes realizan”, aportó Rosúa.
La Agencia prestará colaboración a la justicia y al Ministerio Público de la Acusación. Aportará toda la información procesada y sistematizada. Focalizada en habilitaciones, venta y alquiler de vehículos, motos y embarcaciones; armerías; casas de juegos, apuestas o casinos; hotelería; playas de estacionamiento y cocheras; guarderías náuticas; restaurantes y bares; construcción; entidades financieras y agencias de viajes, entre otras.